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重庆港九股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告-【新闻】

发布时间:2021-05-28 20:07:34 阅读: 来源:金红石钛白粉厂家

重庆港九股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议通知于2013年9月17日以书面和邮件形式送达全体董事,会议于2013年9月26日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

审议通过《重庆港九股份有限公司2012年度高管人员薪酬考核兑现方案》。

关联董事熊维明先生、张强先生、曹浪女士在表决时予以回避,其余6名非关联董事均表示同意。

本议案的独董意见:

公司薪酬考核小组按照《重庆港九股份有限公司高管人员薪酬考核分配办法》对公司高管人员2012年度工作情况进行了全面、认真的考核和评价,考核结果公平合理。董事会在表决该议案时,关联董事进行了回避,表决程序合法、规范、公平。同意公司高管人员2012年度薪酬按《重庆港九股份有限公司2012年度高管人员薪酬考核兑现方案》执行。

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2013年9月27日

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